公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-045

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杭勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的规定。所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,805,109 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-045

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理段贵龙、财务总监刘慧瀛列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预
案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 30 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,748,271.00 元，母公司未分配利润为 10,759,136.69 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,604,865 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,722,604.05 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

特别提示：2023 年 4 月 6 日公司披露《回购股份方案公告》，拟以自有资金
回购公司股份用于注销并减少公司注册资本，本次拟回购股份数量不超过
7,900,000 股（含本数）。2023 年 8 月 18 日公司披露《回购股份结果公告》，本次
已回购股份数量 7,776,856 股。2023 年 8 月 3 日公司向全国股转系统提交预受要
约股份划转申请，8 月 16 日全部划付完成。公司现有上述库存股 7,776,856 股，
该库存股不参与权益分派。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-045

息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,109 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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