公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-041

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杭勇

6.会议列席人员：高级管理人员段贵龙、刘慧瀛、安欣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》


公告编号：2023-041

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，选举杭勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，第四届董事会聘任段贵龙先生为公司总经理；聘任刘慧瀛女士为公司财务总监；聘任安欣先生为公司董事会秘书。上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-041

三、备查文件目录

《内蒙古金田科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

内蒙古金田科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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