公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-028

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831682 金田科技 2023 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第四届董事会新任董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 31 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的有关规定，选举杭勇、刘志刚、张建会、张五洲、段贵龙为公司第四届董事会新任董事。

第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第三届董事会成员将继续履职。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-024），《内蒙古金田科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-026）。
（二）审议《关于选举第四届监事会新任股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2023 年 8 月 31 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的有关规定，选举杜雪梅、段金龙为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的

公告编号：2023-028

职工监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第三届监事会成员将继续履职。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-025），《内蒙古金田科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理人代表个人股东……
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