公告日期：2023-04-28

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831682 金田科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所王晴、关军开律师。
（七）会议地点

公司会议室（内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008），《内蒙古金田科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2023 年经营计划>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年经营计划情况予以汇报。
（七）审议《关于<公司 2022 年年度权益分配预案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，暂不进行权益分配。
（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用累计不超过人民币 2,000 万元的额度以自有闲置资金进行短期低风险理财，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度之内。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。