公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-020



证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券

内蒙古金田科技股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日



2.会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杭勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司关于召开本次股东大会的通知已于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的规定。所做决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,581,865 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





公告编号：2022-020



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司总经理段贵龙列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<内蒙古金田科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预

案>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年 8 月 30 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,501,528.44 元，母公司未分配利润为 3,541,849.68 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,604,865 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。



本次权益分派共预计派发现金红利 3,476,535.15 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。



具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,581,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2022-020



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《内蒙古金田科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》



内蒙古金田科技股份有限公司

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