公告日期：2021-04-28

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831682 金田科技 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所王晴、关军开律师。
（七）会议地点

公司会议室（内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简
称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关
内容进行了调整。

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-012）。
（二）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007），《内蒙古金田科技股份有限公司
2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
（三）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2020 年度工作情况予以汇报。
（四）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2020 年度工作情况予以汇报。
（五）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于<2021 年经营计划>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年经营计划情况予以汇报。
（八）审议《关于<公司 2020 年年度权益分配预案>的议案》

根据公司 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,498,279.23 元，母公司未分配利润为 10,531,280.47 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,604,865 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。


本次权益分派共预计派发现金红利 10,113,556.80 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案……
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