公告日期：2017-11-23

公告编号： 2017-048

证券代码： 831681 证券简称： 智洋电气 主办券商： 西南证券

山东智洋电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 05 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 21 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长刘国永

6、 会议主持人： 董事长刘国永

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集和

召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公

司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

无缺席董事，参会董事均为本人出席。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-048

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于向全国中小企业股份转让系统申请终止

挂牌的议案》

1、 议案内容

根据公司发展战略规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考

虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公

司于 2017 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《山东智洋电气股份有限公司关于拟申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号： 2017-049）

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股

票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业

股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

（ 1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（ 2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

公告编号： 2017-048

（ 3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（ 4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的

议案》

1、 议案内容

公司拟定为 2017 年 12 月 8 日召开公司 2017 年第四次临时股东

大会

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

（一）山东智洋电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

文件

特此公告。

公告编号： 2017-048

山东智洋电气股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日


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