公告日期：2017-07-25

证券代码：831681 证券简称：智洋电气 主办券商：西南证券



山东智洋电气股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘国永



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份54,041,000股，占公司股份总数的84.88%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于选举刘国永担任公司第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举刘国永先生为公司第二届董事会董事候选人。



2、议案表决结果：



同意股数54,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于选举聂树刚担任公司第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举聂树刚先生为公司第二届董事会董事候选人。



2、议案表决结果：



同意股数54,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《关于选举赵砚青担任公司第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举赵砚青先生为公司第二届董事会董事候选人。



2、议案表决结果：



同意股数54,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(四)审议通过《关于选举陈晓娟担任公司第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举陈晓娟女士为公司第二届董事会董事候选人。



2、议案表决结果：



同意股数54,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(五)审议通过《关于选举张万征担任公司第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举张万征先生为公司第二届董事会董事候选人。



2、议案表决结果：



同意股数54,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(六)审议通过《关于选举孙培翔担任公司第二届董事会董事……
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