公告日期：2017-07-25

证券代码：831681 证券简称：智洋电气 主办券商：西南证券



山东智洋电气股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月12日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年7月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长刘国永



6、会议主持人：董事长刘国永



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召 开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



无缺席董事，参会董事均为本人出席。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容



经公司董事提议，董事会选举刘国永先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（二）、审议通过《关于聘任山东智洋电气股份有限公司总经理的议案》



1、议案内容



经公司董事会提名，公司拟聘任刘国永先生为山东智洋电气股份有限公司总经理，任期任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（三）、审议通过了《关于聘任山东智洋电气股份有限公司副总经理的议案》



1、议案内容



经总经理提名，公司拟聘任聂树刚先生、赵砚青先生、陈晓娟女士为山东智洋电气股份有限公司副总经理，任期任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票，通过该议案。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（四）、审议通过《关于聘任山东智洋电气股份有限公司董事会秘书的议案》



1、议案内容



经总经理提名，公司拟聘任陈晓娟女士为山东智洋电气股份有限公司董事会秘书，任期任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（五）、审议通过《关于聘任山东智洋电气股份有限公司财务总监的议案》



1、议案内容



经总经理提名，公司拟聘任戚存国先生为山东智洋电气股份有限公司财务总监，任期任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件目录



（一）山东智洋电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议文件



特此公告。



山东智洋电气股份有限公司



董事会



2017年7月24日




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