公告日期：2017-07-18

公告编号：2017-031



证券代码：831681 证券简称：智洋电气 主办券商：西南证券



山东智洋电气股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月5日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年7月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长刘国永



6、会议主持人：董事长刘国永



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召 开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



无缺席董事，参会董事均为本人出席。



公告编号：2017-031



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司淄博分行



申请贷款的议案》



1、议案内容



为满足公司日常生产经营周转资金的需要，公司拟于2017年



7 月向兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 800 万元的



银行借款，期限为一年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件目录



（一）山东智洋电气股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议文件



特此公告。



山东智洋电气股份有限公司



董事会



2017年7月17日




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