公告日期：2017-07-04

证券代码：831681 证券简称：智洋电气 主办券商：西南证券



山东智洋电气股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月22日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年7月3日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长刘国永



6、会议主持人：董事长刘国永



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召 开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



无缺席董事，参会董事均为本人出席。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于选举刘国永担任公司第二届董事会董事



候选人的议案》



1、议案内容



由于公司第一届董事会任期于2017年7月20日届满到期，根据



法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名刘国永（连任）为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）、审议通过《关于选举聂树刚担任公司第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



由于公司第一届董事会任期于2017年7月20日届满到期，根据



法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名聂树刚（连任）为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（三）、审议通过了《关于选举赵砚青担任公司第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



由于公司第一届董事会任期于2017年7月20日届满到期，根据



法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名赵砚青（连任）为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，通过该议案。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（四）、审议通过《关于选举陈晓娟担任公司第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



由于公司第一届董事会任期于2017年7月20日届满到期，根据



法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名陈晓娟（连任）为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（五）、审议通过《关于选举张万征担任公司第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



由于公司第一届董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。