公告日期：2017-04-27

证券代码：831681 证券简称：智洋电气 主办券商：西南证券



山东智洋电气股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月17日09时00分



结束时间： 2017年5月17日17时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、山东德衡(济南)律师事务所



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）、《2016年年度报告及摘要》



（二）、《2016年度公司财务决算报告》



（三）、《2016年度公司董事会工作报告》



（四）、《2016年度公司监事会工作报告》



（五）、《2017年度公司财务预算报告》



（六）、《山东智洋电气股份有限公司2016年年度募集资金存放



及使用情况的专项报告》



（七）、《关于<山东智洋电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》



（八）、《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》



（九）、《关于续聘公司审计机构的议案》



（十）、《关于以资本公积及未分配利润转增股本的议案》



（十一）、《关于修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人的单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续、可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记



（二）登记时间: 2017年5月16日9时00分到19时00分



（三）登记地点



公司董秘办公室



四、其他



（一）会议联系方式



地址: 淄博高新区政通路 135号高创园E座408室



联系电话：0533-3080242



传真:0533-3586816



邮编：255086



联系人：陈晓娟



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十天前提交



五、备查文件目录



（一）、《山东智洋电气股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决》



（二）、《山东智洋电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



（三）、山东智洋电气股份有限公司2016年年度报告及摘要



山东智洋电气股份有限公司



董事会



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