公告日期：2017-04-27

证券代码：831681 证券简称：智洋电气 主办券商：西南证券



山东智洋电气股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月17日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会孙培翔



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集



和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



无缺席监事，参会监事均为本人出席



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》议案



1、议案内容



《2016年年度报告及摘要》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票.



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《2016年度公司监事会工作报告》议案



1、 议案内容



《2016年度公司监事会工作报告》



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票.



3、 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（三） 审议通过《2016年度公司财务决算报告》的议案



1、 议案内容



《2016年度公司财务决算报告》



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票.



3、 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（四） 审议通过《2017年度公司财务预算报告》的议案



1、 议案内容



《2017年度公司财务预算报告》



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票.



3、 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（五） 审议通过《山东智洋电气股份有限公司2016年年度募



集资金存放及使用情况的专项报告》的议案



1、 议案内容



《山东智洋电气股份有限公司2016年年度募集资金存放及使用



情况的专项报告》



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票.



3、 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（六） 审议通过《关于<山东智洋电气股份有限公司控股股东、实



际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》



1、 议案内容



《关于<山东智洋电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票.



3、 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（七） 审议通过《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。