公告日期：2017-02-13

证券代码：831681 证券简称：智洋电气 主办券商：西南证券



山东智洋电气股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘国永



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的86.94%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于山东智洋电气股份有限公司2017年第一次股票



发行方案的议案》议案



1、议案内容



（1）本次股票拟发行不超过2,963,334股人民币普通股股票，



每股面值1元。



（2）本次股票发行对象为：



出资方 认购股数 是否存



序号 投资者名称 性质 出资额（元） 式 （股） 在关联



关系



宁波昆石天利股权 有限合



1 投资合伙企业（有限 伙企业 10,000,005.00 货币 1,333,334 否



合伙）



有限责



2 淄博高新区投资控 任公司 9,975,000.00 货币 1,330,000 否



股有限公司 (国有独



资)



3 谷凤琴 自然人 2,250,000.00 货币 300,000 否



总计 - - 22,225,005.00 - 2,963,334 -



（3）本次股票发行价格为：人民币7.5元/股，本次总发行金额



22,225,005.00元。



（4）本次股票发行限售安排：本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，本次投资者所认购股份无限售安排，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。



（5）本次股票发行原股东已签署声明放弃优先认购权



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项



(二)审议通过《关于签署股票认购协议的议案》议案



1、议案内容



《关于签署股票认购协议的议案》



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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