公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-085



证券代码：831681 证券简称：智洋电气 主办券商：西南证券



山东智洋电气股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年1月11日09时00分



结束时间： 2017年1月11日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月6日。股权登记日下



公告编号：2016-085



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



《关于变更会计师事务所的议案》



议案主要内容：因公司经营和业务发展的需要，经综合考虑，公司决定不再续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构。为进一步推进公司财务的规范性、保证审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估，决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度审计机构，该事项尚需股东大会审计通过。三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人的单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续、可用信函、
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