公告日期：2016-12-27

公告编号:2016-084



证券代码：831681 证券简称：智洋电气 主办券商：西南证券



山东智洋电气股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东智洋电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知于2016年12月15日以电话通知的方式发出，会议于2016年12月26日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长刘国永先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



1、审议《关于变更会计师事务所的议案》



议案内容：因公司经营和业务发展的需要，经综合考虑，公司决定不再续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。为进一步推进公司财务的规范性、保证审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估，决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度审计机构，该事项尚需股东大会审计通过。



表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。通过该议案，该项议案尚需提



交2017年第一次临时股东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项



2、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司将于2017年1月11日召开2017年第一次临时股东大会



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项



三、备查文件




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