公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-003

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日 以通讯、邮件或书面
等方式发出
5.会议主持人：李建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄敏建为公司第四届监事会监事》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第四届监事会换届选举。公司监事会决议提名黄敏建为第四届监事会候选人，黄敏建未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

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管问题》中规定的失信联合惩戒对象。获公司股东大会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈慧怡为公司第四届监事会监事》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第四届监事会换届选举。公司监事会决议提名陈慧怡为第四届监事会候选人，陈慧怡未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。获公司股东大会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于为公司及下属子公司各类融资提供担保》议案
1.议案内容：

为满足公司日常经营活动中对资金周转的需要，2024 年度公司及子公司拟向银行以及其他金融机构等申请贷款总额不超过 3 亿元人民币（最终办理的贷款额度以金融机构批准的额度为准）。其中拟为子公司融资提供担保共43,195.6739 万元，子公司申请授信所需的增信措施由公司及实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。其中拟为天意有福融资提供担保共 26,000 万元，天意有福申请授信所需的增信措施由公司资产及实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。董事会审议通过公司在2024 年度为自身、全资子公司及控股子公司提供如下担保：

1.天意有福科技股份有限公司担保不超过人民币 26,000 万元；


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2.广州市快美印务有限公司担保不超过人民币 23,000 万元；

3. 广州市天意数码快印有限公司担保不超过人民币 16,643 万元；

4. 芜湖市天意数码打印有限责任公司担保不超过人民币 1,500 万元；

5. 广州市快牛数码科技有限公司担保不超过人民币 350.8913 万元；

6. 广州市快美电脑打印服务有限公司担保不超过人民币 350.8913 万元；
7. 佛山市顺德区大良天意计算机系统有限公司担保不超过人民币350.8913 万元；

8. 公司其他全资子公司或控股公司担保不超过人民币 1,000 万元。

以上金额包含 202……
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