公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-025

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以通讯、邮件或书面方式发出

5.会议主持人：姚宏兵先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定


公告编号：2023-025

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司董事会总结了公司 2023 年上半年公司的经营状况，编制了《2023 年半年度报告》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度合并报表未分配利
润累计金额-56,661,156.33 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-025

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东
大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1．《天意有福科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。2.《天意有福科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

天意有福科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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