公告日期：2022-05-19

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚宏兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 64,121,926 股，占公司有表决权股份总数的 74.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事熊海涛女士因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员董祖明出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事
会工作报告》，就 2021 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情 况的方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管 理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环 境的变化提出了公司 2022 年经营发展的指导思想和主要工作任务。2.议案表决结果：

同意股数 64,121,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代

表）回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度监事
会工作报告》，就公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等 事项进行了全面的监督、检查和情况总结。
2.议案表决结果：

同意股数 64,121,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表） 回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年工作情况，组织编写了公司《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《2021 年年度报告》（公告编号 2022-004）及《2021 年年度报告摘 要》（公告编号 2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,121,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代 表）回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的中 兴华审字（2022）第 012445 号无保留意见的审计报告，报告期内， 公司合并报表范围内实现营业总收入 232,117,937.53 元，比 2020
年增长 34.58%；实现利润总额-21,681,930.91 元，比 2020 年增长
48.12%；实现净利润-24,840,097.59 元，比 2020 年增长 28.03%；
归属于母公司股东的净利润-24,067,872.47 元，比 2020 年增长
29.56%，少数股东损益 -772,225.12 元，比 2020 年下降 ……
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