公告日期：2024-04-26

证券代码：831676 证券简称：景川诊断 主办券商：华英证券
武汉景川诊断技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：苏恩本先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。董事苏恩本、倪文、颜彬均
在表决票中列示:要求修改“公司年报中关于‘第三节 重大事件 二、重大事件详情（四）承诺事项的履行情况中实际控制人或控股股东同业竞争承诺未履行’”表述，此内容不符合基本事实且没有认定依据，要求修改为“此项内容现存在争议，公司已披露相关公告，最终认定结果以司法部门或其他第三方认定为准”。
反对/弃权原因：董事马全新、胡淑君投票“弃权”，理由：因涉及控股股东违反承诺事项，新增同业竞争问题，公司中小股东已诉讼到法院，主办券商已发工作提示，监管部门已关注。但会议上关联董事仍对该内容不同意，要求修改议案内容，为避免信息披露出现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，故投弃权票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

因未达到公司章程规定的赞成表决票数，本议案未通过审议。本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度资金占用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议未通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。


反对/弃权原因：董事马全新、胡淑君表示反对，认为报告中表述太笼统，待明确表述董事会各成员站在维护公司及全体股东利益角度的履行职责情况后另外召开董事会讨论。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

因未达到公司章程规定的赞成表决票数，本议案未通过审议。本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议未通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏恩本、倪文、颜彬均在表决票中列示“反对理由：未就公司董事会制定的经营目标作详细分析，未制定具体执行方案，待制定后另外召开董事会讨论。”
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

因未达到公司章程规定的赞成表决票数，本议案未通过审议。本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议未通过《关于 2024 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。