公告日期：2024-02-01

证券代码：831674 证券简称：ST 草方 主办券商：东北证券
江西新草方生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李海忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李海忠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名李海忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，李海忠先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名郑钜夫先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名郑钜夫先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，郑钜夫先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名陈信诚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名陈信诚先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，陈信诚先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王博先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王博先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，王博先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名王利钦先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：……
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