公告日期：2017-04-05

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券



浙江交联辐照材料股份有限公司



2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年10月6日



2、会议召开地点：浙江交联辐照材料股份有限公司会议室(浙江 省兰溪市云山街道白沙岭1号)



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：方进贤



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江交联辐照材料股份有限公司》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共63人，



持有表决权的股份30,060,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于制定《浙江交联辐照材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案



1、议案内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理制度》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)－－募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况制订的《浙江交联辐照材料股份有限公司募集资金管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数30,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。



(二)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》



1、议案内容



公司2015年进行的一次定向增发，共计募集资金15,462,000元。



在2016年1月7日取得股份登记函前，不存在提前使用募集资金的



情形。



目前，公司已经办理签署《三方监管协议》，并将募集资金518.90



万元存至募集资金专户；因2016年6月14日使用募集资金300.00



万元用于购买中国建设银行“乾元－满溢”开放式产品，该产品尚处于封闭期，因此，公司将在该笔理财产品到期后的2个工作日内将募集资金300.00万元存至募集资金专户。



公司存在将募集资金中的1,020,000.00元用于公司2016年5月



的权益分派的变更用途。



2、议案表决结果：



同意股数30,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不沙及关联交易事项,无需进行回避表决。



(三)审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》



1、议案内容



公司存在将募集资金中的1,020,000.00元用于公司2016年5月



的权益分派，属于变更募集资金用途，予以追认。



2、议案表决结果：



同意股数30,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。



(四)审议通过《关于追认公司利用闲置募集资金购买理财产品的议案》



1、议案内容



截至2016年9月28日，公司尚有募集资金518.90万元用于购



买中国建设银行“乾元－日鑫月溢”开放式理财产品，300.00 万元



用于购买中国建设银行“乾元－满溢”开放式理财产品，予以追认。



2、议案表决结果：……
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