公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-032



证券代码：831671 证券简称：东方传动 主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事柯多武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《徐州东方传动机械股 份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 34,487,645 股，占公司有表决权股份总数的 86.6219%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司关联方资金占用暨关联交易情况的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-032



2019 年 1-8 月，关联方林珍珍因个人原因累计向公司全资子公司徐州东方

回转支承有限公司借款 1810 万元。截至 2019 年 8 月 25 日，上述款项已全部

归还；相关支取及归还明细如下：



单位：人民币、元



日期 姓名 支取金额 还款金额



2019/1/30 林珍珍 3,000,000



2019/2/2 林珍珍 1,600,000



2019/2/1 林珍珍 130,000



2019/2/18 林珍珍 500,000



2019/2/28 林珍珍 500,000



2019/3/7 林珍珍 200,000



2019/4/2 林珍珍 500,000



2019/4/15 林珍珍 550,000



2019/5/30 林珍珍 3,000,000



2019/5/30 林珍珍 3,000,000



2019/6/12 林珍珍 1,000,000



2019/6/12 林珍珍 1,000,000



2019/6/20 林珍珍 1,500,000



2019/6/27 林珍珍 1,000,000



2019/6/28 林珍珍 8……
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