公告日期：2018-09-07

徐州东方传动机械股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司食堂

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高徐生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《徐州东方传动机械股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数33,521,019股，占公司有表决权股份总数的83.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事高徐生、沈晓侠、刘毅、祁文建、史经亮因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经公司董事

自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：



（1）补选林贤富为第二届董事会董事



同意股数33,521,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



（2）补选柯多武为第二届董事会董事



同意股数33,521,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；



（3）补选王惠恩为第二届董事会董事



同意股数33,521,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；



（4）补选柯佳棋为第二届董事会董事



同意股数33,521,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；



（5）补选王升为第二届董事会董事



同意股数33,521,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于补选监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事陈建、邢红梅、陈亭因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低

提名，公司拟补选王伟、林意赠为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：



（1）补选王伟为第二届监事会监事



同意股数33,521,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



（2）补选林意赠为第二届监事会监事



同意股数33,521,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司日常经营所需资金，公司拟向关联方徐州富文商贸有限公司借款，借款额度不超过人民币5000万元，借款利率为8%/年，借款期限自借款日起算不超过1年。2.议案表决结果：



同意股数5,529,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联方徐州富文商贸有限公司该议案表决进行了回避，未对该议案投票表决。

（四）审议通过《关于重新制定<徐州东方传动机械股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟撤销董事会秘书职务，增设信息披露负责人，同时调整监事人数，因此对公司

2.议案表决结果：



同意股数33,521,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。