公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-034

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-034

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉经济技术开发区车城大道 234 号 5 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据捷福装备（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司 2020 年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷款余额不超过 700 万元人民币的综合授信额度，授信期限为 36 个月（具体额度及日期以合同为准），上述授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以公司与开发区支行实际发生的融资金额为准。
（二）审议《关于 2020 年度公司以自有房产为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司以自有房产为公司 2020 年向招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷款余额不超过 700 万元人民币综合授信额度提供担保。房产信息：房屋坐落于武
汉经济技术开发区 17C1 地块东合中心 E 栋 9 层 2 室-5 层，房屋取得时间为 2014
年 9 月 24 日，房产原值 541 万元。

（三）审议《关于 2020 年公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，公司大股东北京盛世欧亚控股有限公司拟以其持有的不超过 542 万股公司股票无偿为公司 2020 年向招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷款余额不超过 700 万元人民币综合授信额度提供质押担保，公司董事长李贵生、股东沈晓环无偿为公司 2020 年向开发区支行申请综合授信额度提供连带责任担保，所担保债权的发生期间为上述议案所述授信期限，所担保债权本金不超

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过上述综合授信额度。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年……
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