公告日期：2017-01-03

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月20日上午10点

结束时间：2017年1月20日上午11点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月16日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：武汉市经济技术开发区车城大道234号5层公司会议室

二、会议审议事项

议案一、《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》；

议案主要内容：公司控股子公司意大利ISI有限责任公司（ISI

Italia s.r.l.）拟向意大利银行Intesa Sanpaolo S.p.A.申请贷款

授信，授信额度不超过欧元200万元，贷款利率按当地银行贷款政策，

贷款授信期限为2年（具体额度及期限以合同为准）。

为支持子公司发展，公司拟无偿为上述控股子公司贷款授信提供连带责任保证担保，所担保额度不超过最终确定的贷款授信额度。

议案二、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

议案主要内容：鉴于公司拟将位于武汉市经济技术开发区东风三路东合心E902-905室对外出租，需开具发票而增加相应经营范围“办公楼租赁”,并同时修改公司章程相应条款。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表

自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年1月20日上午9点至10点

(三)登记地点:

武汉市经济技术开发区车城大道234号5层公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：肖登魁

联系地址：武汉经济技术开发区车城大道234号5层

联系电话：027-84899919

传真：027-84796721

邮编：450060

(二)会议费用：与会股东所有费用自理

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2017年1月3日


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