公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-027

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：柴立平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》《合肥华升 泵阀股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司<2024 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》，《合肥华升泵阀股份有限公司章程》及有 关法律、法规的规定。


公告编号：2024-027

议案内容详见于公司 2024 年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2024 年半年度 报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高昌庆、杨友文、张珉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，
勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》，以及《合肥华升泵阀股份有限公司募集资金管理制度》等有 关规定，董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况进行专项 核查，并根据要求编制了《合肥华升泵阀股份有限公司 2024 年半年度募集资 金存放及实际使用情况的专项报告》。


公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高昌庆、杨友文、张珉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》第一章第四条款，注册地址变更暨修订《公司章程》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高昌庆、杨友文、张珉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2024 年 9……
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