公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-077

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：柴立平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》《合肥华升 泵阀股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
1.议案内容：

为促进控股子公司业务快速拓展，在不影响公司正常经营前提下，向控股子

公告编号：2023-077

公司提供人民币 2300 万元借款额度，在合同约定的期限和借款金额内，乙方可以对借款循环使用，随借随还；甲方对借款实行余额控制。在借款合同有效期内的任何时点上，乙方的循环借款余额均不得超过合同约定的借款额度。借款年利率为 3.3%，借款期限为 1 年，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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