公告日期：2023-07-07

合肥华升泵阀股份有限公司

股票定向发行情况报告书
住所：安徽省合肥市双凤工业区金淮路6号

主办券商

国元证券

(安徽省合肥市梅山路18号)

2023年7月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

柴立平 何玉杰 宫恩祥 程道武

全体独立董事签名：

杨友文 高昌庆 张 珉

全体监事签名：

李 强 杨滨影 杨 光

全体高级管理人员签名：

何玉杰 巫建波 陈先春

尹来弟 程道武 缪 纲

章 鹏

合肥华升泵阀股份有限公司
2023年7月3日



目录


声明......- 1 -
目录......- 4 -
释义......- 5 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 6 -
二、 发行前后相关情况对比......- 13 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 16 -
四、 特殊投资条款 ......- 16 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 20 -
六、 有关声明 ......- 22 -
七、 备查文件 ......- 23 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、华升泵阀 指 合肥华升泵阀股份有限公司

股东大会 指 合肥华升泵阀股份有限公司股东大会

董事会 指 合肥华升泵阀股份有限公司董事会

监事会 指 合肥华升泵阀股份有限公司监事会

杭州安投 指 杭州安投企业管理合伙企业（有限合伙）

创新投资 指 合肥市创新科技风险投资有限公司

国科新能投资 指 国科新能（合肥）智能电动汽车创业投资
合伙企业（有限合伙）

力和科 指 常州力和科创业投资中心（有限合伙）

福瑞升 指 合肥福瑞升企业管理合伙企业（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行规
则》

《公司章程》 指 《合肥华升泵阀股份有限公司公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统/股转系统 指……
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