公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-055
证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023
年 5 月 30 日审议并通过：
提名柴立平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
20,771,741 股，占公司股本的 26.14%，不是失信联合惩戒对象。
提名何玉杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
5,692,911 股，占公司股本的 7.16%，不是失信联合惩戒对象。
提名宫恩祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
5,692,911 股，占公司股本的 7.16%，不是失信联合惩戒对象。
提名程道武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,846,925 股，占公司股本的 3.58%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨友文先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名高昌庆先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2023-055
提名张珉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次
临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2023
年 5 月 30 日审议并通过：
提名李强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,846,925
股，占公司股本的 3.58%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨滨影女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 30 日审议并通过：
提名杨光先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专
业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的
公告编号：2023-055
正常需求。本次换届有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影。
三、备查文件
一、《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
二、《合肥华升泵阀股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
合肥华升泵阀股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。