公告日期：2018-04-24

证券代码：831656 证券简称：尚禾珠宝 主办券商：光大证券



江西尚禾珠宝股份有限公司



关于募集资金使用情况专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，江西尚禾珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。



一、募集资金基本情况



江西尚禾珠宝股份有限公司（以下简称公司）于2016年11月10



日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消股票发行方案的议案》、《关于公司新股票发行方案的议案》等相关议案，并经2016年11月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行对象为4名投资者，共发行股票20,000,000股（其中限售0股，无限售20,000,000股），股票发行价格为每股1.65元人民币，募集资金总额为人民币3,300万元。截至2016年12月16日止，上述资金全部到位，缴存于公司名下南京银行光华支行账户，银行账号：0133290000000065。并经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》（中兴华验字（2016）第JS-0090号）。2017年4月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江西中港硬质合金股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2019号）（2017年10月23日，公司名称变更为江西尚禾珠宝股份有限公司），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



于2017年4月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转



让。



二、募集资金存放和管理情况



公司已根据《挂牌公司股票发行常见问答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究，以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并遵照执行。



严格按照规定建立募集资金专项账户，并于2016年12月14日



与南京银行股份有限公司光华支行和主办券商光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账户为0133290000000065。



本次募集资金的使用，公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前，公司未提前使用本次股票发行所募集资金。且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。



三、募集资金的实际使用情况



根据股票发行方案，本次募集资金用于公司业务转型所需，其他部分用于补充公司流动资金。



截止2017年12月31日，公司上述发行股份募集的资金使用完



毕。实际使用情况如下：



1、截至2017年12月31日，补充流动资金已使用 5,000,000.00



元，其使用的具体情况如下：



单位：元



募集资金 预计金额 实际使用金额 剩余未使 使用说明



使用类型 用金额



补充公司 子公司深圳三德洋行



流动资金 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 商贸有限公司用于支



付采购货款



合计 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00



2、截至2017年12月3……
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