公告日期：2018-04-24

光大证券股份有限公司



关于江西尚禾珠宝股份有限公司



募集资金使用情况的专项报告



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为江西尚禾珠宝股份有限公司（以下简称“尚禾珠宝”或“公司”）持续督导的主办券商，对其2017年股票发行募集资金使用情况进行了专项核查，编制了募集资金使用情况的专项报告。



一、募集资金基本情况



经核查，尚禾珠宝在2017年共发生一次股票发行行为，募集资金总额为3，



300.00万元。



2016年11月10日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关



于公司新股票发行方案的议案》，本次股票发行价格为每股1.65 元/股，发行数



量不超过2,000万股（含2,000万股），募集金额不超过3,300万元（含3,300



万元）。2016年12月16日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过



上述议案。



2016年12月12日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-029），规定认购对象的缴款日期为2016年12月15日（含当日）至2016年12月16日（含当日）。



2016年12月21日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合



伙）出具中兴华验字（2016）第JS-0090号《验资报告》验证，审验确认截至



2016年12月16日止，公司此次股票发行总数为2,000万股，公司已收到投资



者缴纳的出资款合计人民币3,300.00万元。



2017年4月10日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具的《关于江西尚禾珠宝股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2019号）文件，确认公司本次股票发行2,000万股，全部为流通股。截至本专项报告出具之日，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况.”。



二、募集资金存放管理情况



公司已根据《挂牌公司股票发行常见问答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究，以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并遵照执行。



公司严格按照规定建立募集资金专项账户，并于2016年12月14日与南京



银行股份有限公司光华支行和主办券商光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账户为0133290000000065，开户银行为南京银行光华支行。



本次募集资金的使用，公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前，公司未提前使用本次股票发行所募集资金。且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。



三、募集资金的使用情况



根据股票发行方案，本次募集资金用于公司业务转型所需，其他部分用于补充公司流动资金。截止2017年12月31日，公司上述发行股份募集的资金使用完毕。实际使用情况如下：



1、截至2017年12月31日，补充流动资金已使用 5,000,000.00元，其使



用的具体情况如下：



单位：元



剩余未使用



募集资金使用类型 预计金额 实际使用金额 使用说明



金额



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