公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-005



证券代码：831656 证券简称：尚禾珠宝 主办券商：光大证券



江西尚禾珠宝股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西尚禾珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年3月30日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长张海波主持，与会董事认真审议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西尚禾珠宝股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式通过如下议案：



审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》。



议案内容：鉴于公司原财务总监张东玲女士因个人原因提出辞职申请，现经总经理郭海峰提名，公司聘任刘春燕女士为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满。



刘春燕，女，苗族，1981年 3月出生，中国国籍，无境外永久



居留权，大专学历。2004年3月至2007年5月，深圳市山天饮食连



锁有限公司任会计；2007年7月至2009年6月，深圳市引入饮食有



公告编号：2018-005



限公司任会计主管；2009年10月至2012年6月，深圳市国泰珠宝



首饰有限公司任会计主管；2012年6月至2016年12月，深圳中港



龙商贸有限公司任财务经理；2017年1月至2018年3月，深圳三德



洋行商贸有限公司任财务经理。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《江西尚禾珠宝股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



江西尚禾珠宝股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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