公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-002



证券代码：831656 证券简称：尚禾珠宝 主办券商：光大证券



江西尚禾珠宝股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月19日9时00分



结束时间：2018年1月19日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-002



本次股东大会的股权登记日为2018年1月16日，股权登记日下



午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事张海波、徐巍、宣隽、张东玲、官桢博，监事刘彦、秦南翔、刘荔，总经理郭海峰，董事会秘书宣隽，财务总监张东玲，信息披露事项负责人刘彦。



(七)会议地点：江西尚禾珠宝股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于变更公司住所的议案》；



2、审议《关于公司修改章程的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



公告编号：2018-002



(二)登记时间: 2018年1月18日上午9时-12时及下午2时-5时



(三)登记地点:



公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：宣隽



电话：0719-83899345



传真：0719-83898934



邮编：330013



(二)会议费用：食宿、交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《江西尚禾珠宝股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。



江西尚禾珠宝股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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