公告日期：2017-10-20

证券代码：831656 证券简称：中港股份 主办券商：光大证券



江西中港硬质合金股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西中港硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年10月18日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长张海波主持，与会董事认真审议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西中港硬质合金股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，决议将该议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。



议案内容：公司为适应发展的需要，拟变更公司名称及证券简称。



2017年8月15日第二届董事会第二次会议、2017年8月30日



2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司变更名称的议案》，



决议将公司名称由“江西中港硬质合金股份有限公司”变更为“江西中港珠宝股份有限公司”。名称预核准时，由于江西省市场和质量监督管理局要求，公司名称变更为“江西尚禾珠宝股份有限公司”。公司英文名称由“Jiangxi Zhonggang Carbide Co.,Ltd.”变更为“Jiangxi Shanghe Jewelry Co.,Ltd.”。



公司证券简称由“中港股份”变更为“尚禾珠宝”，以全国中小企业股份转让系统最终确认为准。证券代码不变。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2、审议通过《关于公司任命总经理的议案》。



议案内容：鉴于公司原总经理徐巍先生因个人原因提出辞职申请，现经董事长张海波提名，公司聘任郭海峰先生为公司新任总经理。



郭海峰，男，汉族，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外



居留权，大学专科学历。2001年2月至2004年2月，通灵珠宝股份



有限公司任品牌公关主管；2005年1月至2011年9月，麦克瑞营销



咨询有限公司任董事、总经理；2011年9月至2013年9月，上海铂



利德钻石有限公司任品牌营销总监；2013年10月至2017年5月，



上海百品汇电子商务有限公司任跨境电商事业部总经理；2017年 5



月至今，爱当真珠宝有限公司任总经理；2017年5月至今，深圳三



德洋行商贸有限公司任总经理。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、审议通过《关于公司修改章程的议案》，决议将该议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。



议案内容：修改公司章程第一章第三条。原章程为“第一章第



三条 公司注册名称：中文全称：江西中港硬质合金股份有限公司英



文全称: Jiangxi ZhonggangCarbide Co.,Ltd.。”，修改后的章程



为“第一章 第三条 公司注册名称：中文全称：江西尚禾珠宝股份有



限公司 英文全称：Jiangxi Shanghe Jewelry Co.,Ltd.。”。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、审议通过《关于提议召开公司2017年第六次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2017年11月4日召开公司2017年第六次



临时股东大会。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《江西中港硬质合金股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。



江西中港硬质合金股份有限公司



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