公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-047



证券代码：831656 证券简称：中港股份 主办券商：光大证券



江西中港硬质合金股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西中港硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月23日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长张海波主持，与会董事认真审议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西中港硬质合金股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于江西中港硬质合金股份有限公司 2017年半



年度报告的议案》。



议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-046）。



议案表决结果: 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-047



此议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。



2、审议通过《江西中港硬质合金股份有限公司关于募集资金使用情况专项报告》



议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2017-049）。



议案表决结果: 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《江西中港硬质合金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；



2、《江西中港硬质合金股份有限公司 2017年半年度报告》；



3、《江西中港硬质合金股份有限公司关于募集资金使用情况专项报告》。



特此公告。



江西中港硬质合金股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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