公告日期：2017-06-22

证券代码：831656 证券简称：中港股份 主办券商：光大证券



江西中港硬质合金股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年6月22日审议并通过：



选举张海波先生、徐巍先生、宣隽先生、张东玲女士、官桢博先生为公司第二届董事会董事，任职期限为2017年6月22日至2020年6月21日。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



13人，持有公司股份26,000,000股，占股份总数的100.00%，会议



由张海波主持。



以上决议表决情况为：



同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事张海波先生持有公司股份92,000股，占公司股本的



0.35%。



张海波，男，汉族，1972 年9 月出生，中国国籍，无境外永久



居留权，毕业于常州轻工业职业技术学院，主修成型工艺专业。1993年毕业后一直担任国有企业、外资企业高管职务，2006 年开始从事个人投资工作。2013 年11 月至今，深圳中港龙珠宝有限公司任执行董事、总经理。



该任命董事徐巍先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



徐巍，男，汉族，1956年 11 月出生，中国国籍，无境外永久



居留权，本科学历。1977 年至 1997 年，南京工艺美术总公司任业



务员、业务经理、公司副总经理；1997 年至 2006 年，南京工艺美



术总公司任总经理；2006 年至 2010 年，南京宝庆首饰总公司任总



经理；2006年至2010 年，南京宝庆银楼首饰有限责任公司任董事长；



2011 年至2015 年，南京宝庆银楼连锁发展有限公司任总经理；2015



年至 2016年，深圳中港龙珠宝有限公司任副总经理；2017年1月



至今，江西中港硬质合金股份有限公司任总经理。



该任命董事宣隽先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



宣隽，男，汉族，1970年 11 月出生，中国国籍，无境外永久



居留权，本科学历。1990年8 月至2002 年，马鞍山市马钢钢铁股



份公司担任管理工作，期间于1998 年在马鞍山长城律师事务所从事



兼职律师；2003 年至 2016 年，在江苏博事达律师事务所专职律师



执业；2017年1 月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任董事会



秘书。



该任命董事张东玲女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



张东玲，女，汉族，1965年3 月出生，中国国籍，无境外永久



居留权，大专学历。1997 年至 2002 年，南京市商业贸易局从事审



计经理工作；2002 年至2004 年，南京新百集团从事财务经理工作；



2004至2014 年，南京新街口百货商店股份有限公司任集团财务部门



负责人；2014 年至 2016 年，南京中央商场集团股份有限公司任集



团财务副总经理；2017年1 月至今，江西中港硬质合金股份有限公



司任财务总监。



该任命董事官桢博先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



官桢博，男，汉族，1980年 12 月出生，中国国籍，无境外永



久居留权，本科学历。2004年1 月至2007年2 月，山东东软股份



有限公司任海尔项目组驻大连海尔工业园SAP 一线技术支持工程师；



2008年1 月至2014年12 月，南京圣可尼服饰有限公司任信息部经



理、电商部总监；2015年1 月至2016年2 月，南京奥缇丽娅服饰



有限公司任副总经理；2016年2 月至2017年1 月，南京宝庆尚品



珠宝连锁有限公司任运营三部副总经理；2017年1 月至今，爱当真



珠宝有限公司任副总经理。



以上任命董……
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