公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-035

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证券代码：831656 证券简称：中港股份 主办券商：光大证券

江西中港硬质合金股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：江西中港硬质合金股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，

持有表决权的股份 26,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司

章程的有关规定。

公告编号：2017-035

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(一)审议通过《关于公司全资子公司资产出售暨关联交易的

议案》

1.议案内容

为提升公司整体的盈利能力，促进公司持续稳定、发展，拟出售

全资子公司江西中港实业有限公司的 100%的股权。本次交易的定价

由交易双方参照《资产评估报告》协商确定。本次资产出售的行为构

成关联交易。本次出售资产不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数 23,553,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东为李云卿、徐筱云、史芳、

李跃明、肖运铭、吴辉，回避表决，回避股数 2,446,800 股。

(二)审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

1.议案内容

公司第一届董事会任期至今已经届满，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，决议选举第二届董事会成员，提名张海波、徐巍、

宣隽、张东玲为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，

提名官桢博为公司第二届董事会董事候选人，担任公司董事。第二届

董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

公告编号：2017-035

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同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

1.议案内容

公司第一届监事会任期至今已经届满，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，决议选举第二届监事会成员，提名刘彦、秦南翔为

公司第二届监事会股东代表监事候选人，与经公司 2017 年第一次职

工代表大会选举产出的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届

监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西中港硬质合金股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决

议》。

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江西中港硬质合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 22 日
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