公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-026



证券代码：831656 证券简称：中港股份 主办券商：光大证券



江西中港硬质合金股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月27日



2.会议召开地点：江西中港硬质合金股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张海波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份26,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



(一)审议通过《关于使用募集资金实缴深圳三德洋行商贸有限公司注册资本的议案》



1.议案内容



本公司拟对全资子公司深圳三德洋行商贸有限公司（以下简称“三德洋行”）增资2,400万元，作为实缴注册资本对三德洋行进行出资，完成股东实缴注册资本之义务。以上用途符合《股票发行方案》中披露的募集资金用途，符合公司《募集资金管理制度》和相关规范要求。



2.议案表决结果：



同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《江西中港硬质合金股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决



议》。



江西中港硬质合金股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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