公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-023



证券代码：831656 证券简称：中港股份 主办券商：光大证券



江西中港硬质合金股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西中港硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年5月11日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长张海波主持，与会董事认真审议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西中港硬质合金股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式通过如下议案：



1、审议《关于使用募集资金实缴深圳三德洋行商贸有限公司注册资本的议案》，决议将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



议案内容：本公司拟在深圳三德洋行商贸有限公司（以下简称“三德洋行”）办理完成股权变更的工商登记，成为公司的全资子公司后，拟对其增资2,400万元，作为实缴注册资本对三德洋行进行出资，完 公告编号：2017-023



成股东实缴注册资本之义务。以上用途符合《股票发行方案》中披露的募集资金用途，符合公司《募集资金管理制度》和相关规范要求。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为1票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张海波回避表决。



2、审议《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年5月27日召开公司2017年第三次



临时股东大会。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



回避票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《江西中港硬质合金股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



江西中港硬质合金股份有限公司



董事会



2017年5月12日




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