公告日期：2017-02-06

公告编号：2017-012



证券代码：831656证券简称：中港股份 主办券商：光大证券股份有限



公司



江西中港硬质合金股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月3日



2.会议召开地点：江西中港硬质合金股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张海波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-012



(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



江西中港硬质合金股份有限公司（以下简称“本公司”）与原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，本公司不再聘请该审计机构负责公司审计工作，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《江西中港硬质合金股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



江西中港硬质合金股份有限公司



董事会



2017年2月6日




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