公告日期：2016-08-12

公告编号： 2016-050

证券代码： 831653 证券简称： 耐诺邦 主办券商：招商证券

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开情况

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 12 日 10:00 在公司会议室召开，

会议通知于 2016 年 8 月 2 日以通讯形式发出。本次会议由董事长王

力源主持，应到董事 5 人，实际出席董事及授权代理人 5 名。监事会

成员及公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

1、 审议通过《关于变更公司主营业务的议案》 。

议案内容：

公司决定将公司主营业务由煤炭分质综合利用方案服务商变更

为 RNA 纳米技术与治疗平台技术服务商，同时在全国中小型企业股份

转让系统中将证监会规定的行业大类由炼焦和核燃料加工业（ C25）

变更为医药制造业（ C27）。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

公告编号： 2016-047

2 / 4

本议案需提交公司股东大会审议并经公司股东大会表决通过。

本议案表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对

2、审议通过《 关于变更耐诺邦纳米生物技术股份有限公司经营

范围的议案》 。

公司经营范围原为：

纳米生物技术、煤炭加工应有技术、药品研发、煤化工、清洁能

源技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；医

学研究与试验发展、矿山技术研究与试验发展、机械工程技术研究与

试验发展；销售自行开发后的产品、煤炭（不在北京地区开展实物煤

的交易、储运活动）、化工产品（不含危险化学品）、矿山机械设备、

矿产品；软件开发；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出

口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟变更为：

经营范围：纳米生物技术、药品研发；纳米药用辅料的技术研发、

咨询、技术转让；生物医药技术开发服务、咨询、交流服务、转让服

务；医药及其他领域投资管理；医药相关产业产品及健康相关产业产

品的研发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（不含国

家禁止或限制进出口的商品及技术） （企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

公告编号： 2016-047

3 / 4

动。） 具体以工商行政管理部门核定的经营范围为准。

本议案需提交公司股东大会审议并经公司股东大会表决通过。

本议案表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对

3、 审议通过《关于就耐诺邦纳米生物技术股份有限公司经营范

围变更事项修改公司章程的议案》；

议案内容：

公司经营范围拟发生变更，公司将根据工商行政管理部门最终核

准结果对公司章程相应条款进行修改。公司章程其他条款不变。

本议案需提交公司股东大会审议并经公司股东大会表决通过。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更耐诺邦

纳米生物技术股份有限公司经营范围相关事宜的议案》；

议案内容：

现拟提请公司股东大会审议授权公司董事会全权办理变更公司

经营范围的相关事宜，包括但不限于：

（ 1）在股东大会授权范围内就本次公司经营范围变更的具体事

项做出决定；

（ 2）办理有关本次公司经营范围变更及相应的公司章程变更的

工商变更登记工作；

（ 3）办理与本次公司经营范围变更有关的其他一切事项。

本议案需提交公司股东大会审议并经公司股东大会表决通过。

公告编号： 2016-047

4 / 4

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过《 耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 2016 年半年度

报告的议案》 。

议案内容：耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 2016 年半年度报

告

本议案表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对

6、 审议通过《关于提请召开耐诺邦纳米生物技术股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会拟于 2016 年 8 月 26 日召开 2016 年第四次临

时股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。