公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-004
证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券
北京康华远景科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月24日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市密云区经济开发区云西七街6号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
北京康华远景科技股份有限公司(以下简称“公司”)，为配合公司经营发展战略需要，进一步提高决策效率，节约成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

北京康华远景科技股份有限公司(以下简称“公司”)，拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限公司递交申请文件；
（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为使可能存在的异议股东的合法权益得到充分、有效的保护以及补偿，公司实际控制人承诺：回购价格参考异议股东取得该部分股票所实际支付的价款（需考虑公司除权除息的影

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响），具体回购方式及价格以双方协商确定为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5.可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年3月24日上午8：00-9:00
（三）登记地点：北京市密云区经济开发区云西七街6号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市密云区经济开发区云西七街6号公司会
议室； 邮政编码：101500； 联系电话：010-61013330；传真：010-61013331；
联系人：谢方俊
（二）会议费用：……
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