公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-005



证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券



北京康华远景科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月8日上午10时00分



2.会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街6号公司会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长肖传明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份49,345,500股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-005



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案表决结果：



同意股数49,345,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案表决结果：



同意股数49,345,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联方,回避表决将导致此次股东大会对本议案无法形成有效决议,故正常表决,均无需回避。



三、备查文件目录



《北京康华远景科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议



决议》



公告编号：2018-005



北京康华远景科技股份有限公司



董事会



2018年2月8日




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