公告日期：2017-09-11

公告编号:2017-027



证券代码:831652 证券简称:康华远景 主办券商：兴业证券



北京康华远景科技股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年



第二次临时股东大会于2017年9月11日审议并通过：



《关于公司董事会换届选举的议案》，选举肖传明先生、杨颖女士、黄远荣先生、郭勇先生和朱必兰女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前通知全体股东，出席本次股东大会的股东



（包括股东授权委托代表）共4人，持有公司股份49,345,500股，



占公司总股份的100.00%，会议由肖传明先生主持。



以上议案表决结果为：同意股数49,345,500股，占本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董



事会第一次会议于2017年9月11日审议并通过：



《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举肖传明先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。



本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由肖传明先



生主持。



以上议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（二）被任命董事的基本情况



该任命董事长肖传明先生持有公司股份25,770,000股，占公司



股份总数的52.22%。



该任命董事杨颖女士持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。



该任命董事黄远荣先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的



0%。



该任命董事郭勇先生持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。



该任命董事朱必兰女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的



0%。



（三）任命的原因



因公司董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。



（三）其他需要说明的情况



上述新任全体董事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



三、备查文件



（一）《北京康华远景科技股份有限公司2017年第二次临时股东



大会会议决议》；



（二）《北京康华远景科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告。



北京康华远景科技股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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