公告日期：2017-09-11

公告编号:2017-028

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证券代码:831652 证券简称:康华远景 主办券商：兴业证券

北京康华远景科技股份有限公司

监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带

法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

1、 根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定，公司 2017 年

第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 11 日审议并通过：

《关于公司监事会换届选举的议案》， 选举曾艳女士和张俊宁女

士为公司第二届监事会非职工代表监事， 与公司 2017 年第一次职工

代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职

期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前通知全体股东，出席本次股东大会的股东

（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有公司股份 49,345,500 股，

占公司总股份的 100.00%，会议由肖传明先生主持。

以上议案表决结果为： 同意股数 49,345,500 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

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股份总数的 0.00%。

2、 根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定，经公司 2017

年第一次职工代表大会审议， 选举张中卫先生为公司第二届监事会职

工代表监事， 与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的非职工

代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会审议通过

之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果为： 同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定，公司第二届监

事会第一次会议审议并通过：

《关于选举曾艳女士为监事会主席的议案》， 选举曾艳女士为公

司第二届监事会主席。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由曾艳女士

主持。

以上议案表决结果为： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 被任命监事的基本情况

该任命监事会主席曾艳女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数

的 0.00%。

该任命监事会张俊宁女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的

0.00%。

该任命监事张中卫先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的

0.00%。

（三） 任命的原因

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因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，

公司股东大会重新选举新一届监事会（职工代表监事由职工代表大会

选举产生）。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（一） 对公司监事会成员人数的影响

此次监事会的换届选举工作未导致公司监事会人数低于法定最

低人数。

（二） 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

（三）其他需要说明的情况

上述新任全体监事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失

信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施

的监管问答》的要求。

三、 备查文件

（一）《 北京康华远景科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东

大会会议决议》 ；

（二）《 北京康华远景科技股份有限公司第二届监事会第一次会

议决议》 ；

（三）《北京康华远景科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表

大会会议决议》。

特此公告。

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北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日


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