公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-023



证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券



北京康华远景科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。决定于2017年9月11日召开 2017 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月11日上午9时00分



结束时间：2017年9月11日上午11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-023



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东



大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



(七)会议地点：北京市密云区经济开发区云西七街6号公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；



（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2017年9月11日上午8：30-9：00



公告编号：2017-023



(三)登记地点: 北京市密云区经济开发区云西七街6号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张元珍



联系电话：010-61013330



传真：010-61013331



电子邮箱：zyzfeed@163.com



(二)会议费用：各股东自行承担。



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会



五、备查文件目录



《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》《北京康华远景科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》特此公告。



北京康华远景科技股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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