公告日期：2017-05-02

证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券



北京康华远景科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月2日



2.会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街6号办公楼会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长肖传明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份49,345,500股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



《北京康华远景科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：



2017-012）及《北京康华远景科技股份有限公司2016年年度报告摘



要》（公告编号：2017-011）于2017年4月11日登载于全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



2.议案表决结果：



同意股数49,345,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数49,345,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数49,345,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项



（四）审议通过《关于公司2017年度经营计划和财务预算方案的议



案》



1.议案表决结果：



同意股数49,345,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(五)审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数49,345,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容：



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。



2.议案表决结果：



同意股数49,345,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(七)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。