公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-007



证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券



北京康华远景科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一



次临时股东大会议决议于2017年3月20日审议并通过：



选举杨颖女士为第一届董事会董事，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东



4人，持有公司股份49,345,500股，占股份总数的100%，会议由董



事长肖传明先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数49,345,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-007



该任命董事杨颖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司原董事周建波因个人原因离职，现任命杨颖女士为公司董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨颖女士为公司董事，履行相关职能。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次选举杨颖女士为公司董事，是基于公司规范治理的要求，符合《公司法》及《公司章程》规定的董事人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任董事将进一步规范公司治理，对公司生产、经营发挥积极作用。不会对公司生产经营产生不利影响。



（三）其他需要说明的情况



杨颖未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



三、备查文件



经与会股东签字确认的《北京康华远景科技股份有限公司2017



年第一次临时股东大会决议》



特此公告。



北京康华远景科技股份有限公司



公告编号：2017-007



董事会



2017年3月20日




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