公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-035



证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券



北京康华远景科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京康华远景科技股份有限公司（以下简称“康华远景”或“公司”）于2016年12月02日上午9:00在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。会议通知已于2016年11月25日以电话方式送达各位监事。



本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席荆文光先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京康华远景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会监事审议，会议以现场表决方式通过了以下议案：



(一) 审议通过《关于提名曾艳女士为公司第一届监事会监事的议



案》。



1. 议案内容



公司监事会于2016年11月25日收到监事会主席荆文光先生递交 公告编号：2016-035



的辞职报告，荆文光先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需选举新任监事。



公司拟提名曾艳女士为公司第一届监事会监事。



2. 议案表决结果



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决: 不涉及回避表决。



(二) 审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。



1.议案内容



因上述议案需经股东大会审议通过，故提请董事会于2016年12月20日召开公司2016年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。



2.议案表决结果



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决: 不涉及回避表决。



三、备查文件目录



《北京康华远景科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》特此公告。



北京康华远景科技股份有限公司



监事会



2016年12月02日




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